新聞中心
NEWS CENTER
公告2020-004：2020年第一次（九屆三次）監(jiān)事會決議公告
發(fā)布時間：
2020-03-20 09:44
訪問量
來源：
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-004
重慶三峽油漆股份有限公司
2020年第一次（九屆三次）監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會2020年第一次（九屆三次）會議于2020年3月18日以通訊表決方式召開，本次會議通知及相關文件已于2020年3月11日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，董事會秘書列席了本次會議，會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：
一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度監(jiān)事會工作報告》
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2019年度監(jiān)事會工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年年度報告全文及摘要》
公司監(jiān)事會對2019年年度報告的專項審核意見：
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交股東大會審議。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度財務決算報告》
本議案需提交股東大會審議。
四、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2019年度內部控制評價報告》
內部控制評價報告具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《2019年度內部控制評價報告》。
公司監(jiān)事會對2019年內部控制評價報告的專項審核意見：
1、公司根據中國證監(jiān)會、深交所的有關規(guī)定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。
2、公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
3、自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現狀，符合公司內部控制的需要，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
監(jiān)事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
五、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯交易的議案》
關聯交易議案具體內容詳見公司同日披露的《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯交易的公告》（公告編號2020-006）。
公司監(jiān)事會同意本次提交的《關于與重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司持續(xù)關聯交易的議案》，認為關聯交易公平合理，體現了公允的市場原則，未發(fā)現有內幕交易及損害中小股東權益或公司利益的情況。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會
2020年3月20日
