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公告2020-003：2020年第一次（九屆三次）董事會決議公告
發(fā)布時間：
2020-03-20 09:29
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來源：
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-003
重慶三峽油漆股份有限公司
2020年第一次（九屆三次）董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2020年第一次（九屆三次）董事會于2020年3月18日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于2020年3月11日以書面通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2019年年度報告全文及摘要》
本議案需提交股東大會審議。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2019年度董事會工作報告》
具體詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《2019年年度報告全文》中的“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”相關(guān)內(nèi)容。
本議案需提交股東大會審議。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2019年度總經(jīng)理工作報告》
公司董事會聽取了總經(jīng)理所作《2019年度總經(jīng)理工作報告》，認(rèn)為 2019年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了股東大會與董事會的各項決議，工作的開展程序符合公司《總經(jīng)理工作細則》的規(guī)定和要求。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2019年度財務(wù)決算報告》
本議案需提交股東大會審議。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2019年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2019年度實現(xiàn)凈利潤81,326,469.95元，提取10%法定盈余公積8,132,647.00元后，母公司可分配利潤為73,193,822.95元，加上以前年度未分配利潤414,431,100.60 元（2019年起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)整減少當(dāng)年年初財務(wù)報表未分配利潤264,911.85元），減去2019年度實施2018年度利潤分配股利5,636,698.86元，2019年年末未分配利潤481,988,224.69元。
公司2019年度利潤分配預(yù)案如下：以2019年12月31日的總股本433,592,220股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2019年度內(nèi)部控制評價報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《2019年度內(nèi)部控制評價報告》。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司于2019年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《內(nèi)部控制審計報告》（天健審〔2020〕8-35號）。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
七、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于確認(rèn)2019年度高級管理人員薪酬的議案》
八、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避審議通過了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2020-006）。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本公司2019年度與財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)情況出具了專項說明，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《涉及財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的專項說明》（天健審〔2020〕8-37號）。
獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前審核并發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、杜銘先生、畢勝先生、向青女士回避了表決。
本議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)方控股股東重慶化醫(yī)控股(集團)公司在股東大會上需對本議案回避表決。
九、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告的議案》
為了確保公司在財務(wù)公司的資金安全，公司委托信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進行評估，并出具了風(fēng)險評估報告（XYZH/2020CQA10013）。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
十、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《擬聘任會計師事務(wù)所的公告》（公告編號2020-007）。
獨立董事對該事項進行了事前審核并發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
十一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于聘請公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為一年，并提請股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
十二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案》
公司擬定于2020年4月22日（星期三）下午2：30在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2019年年度股東大會，提請股東大會審議2019年年度報告等事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號2020-008）。
上述議案一、二、四、五、八、十、十一需提交股東大會審議。
十三、會議聽取了公司獨立董事的《2019年度獨立董事述職報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《獨立董事2019年度述職報告》。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2020年3月20日
