證券代碼：000565    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：渝三峽A    公告編號(hào)：2022-019

重慶三峽油漆股份有限公司

2022年第三次（九屆十六次）董事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2022年第三次（九屆十六次）董事會(huì)于2022年4月27日以通訊表決方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2022年4月22日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2022年第一季度報(bào)告》

具體詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報(bào)刊上披露的《2022年第一季度報(bào)告》。

二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于選舉董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》

董事會(huì)選舉向青女士為公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員，選舉李勇先生、袁富強(qiáng)先生、吳崎先生為公司第九屆董事會(huì)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。

本次調(diào)整后，公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)由張偉林、涂偉毅、向青、劉偉、余長(zhǎng)江組成，張偉林任主任委員。

本次調(diào)整后，公司第九屆董事會(huì)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施委員會(huì)由張偉林、向青、李勇、袁富強(qiáng)、吳崎、劉偉、宋蔚蔚組成，張偉林任主任委員。

附：各相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

向青：女，1971年生，工商管理碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司職工董事、副總經(jīng)理、黨委委員，北京北陸藥業(yè)股份有限公司董事，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事，重慶兩江新區(qū)化醫(yī)小額貸款有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

李勇：男，1981年生，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師。歷任重慶市豐都縣人民政府辦公室副主任、黨組成員，重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司辦公室副主任、主任，現(xiàn)任公司董事，重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司董事會(huì)秘書(shū)、保密總監(jiān)、綜合管理部部長(zhǎng),重慶市化學(xué)化工學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事，重慶醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

袁富強(qiáng)：男，1975年生，工商管理碩士、經(jīng)濟(jì)師，具有全國(guó)企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格、法律職業(yè)資格。歷任重慶卡福汽車(chē)制動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司辦公室秘書(shū)、法制科科長(zhǎng)、審計(jì)法律辦公室副主任、辦公室主任，重慶機(jī)電股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制與法務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，風(fēng)控法務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)、監(jiān)事辦主任，重慶ABB變壓器有限公司董事、重慶水輪機(jī)廠有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司董事，重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司總法律顧問(wèn)、湖北振華化學(xué)股份有限公司董事、中鹽西南鹽業(yè)有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富強(qiáng)先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

吳崎：男，1971年生，在職研究生，高級(jí)工程師，歷任重慶弛源化工有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)，重慶生命科技與新材料有限公司安全環(huán)保與運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任公司董事，重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副部長(zhǎng)。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。吳崎先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日