證券代碼：000565        證券簡稱：渝三峽A         公告編號：2022-018

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月21日（星期四）下午2：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年4月21日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年4月21日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：開始投票的時(shí)間為2022年4月21日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年4月21日下午3:00。

3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會(huì)議室。

4、召集人：公司董事會(huì)。

5、主持人：董事長張偉林先生。

6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)會(huì)議審議，決定召開2021年年度股東大會(huì)。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、出席現(xiàn)場會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會(huì)議。

二、提案審議表決情況

大會(huì)以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對會(huì)議提案進(jìn)行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

提案1.00 《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

總表決情況：

 同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對50,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0283％；棄權(quán)13,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0073％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對50,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.7581％；棄權(quán)13,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9732％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案2.00 《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對63,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0357％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案3.00 《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對63,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0357％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案4.00 《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對63,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0357％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案5.00 《2021年度利潤分配預(yù)案》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對63,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0357％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案6.00 《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本提案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案，在審議本提案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（本公司控股股東）代表股份數(shù)175,808,982股已回避表決。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案7.00 《關(guān)于聘請公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對63,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0357％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案8.00 《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對63,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0357％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對63,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.7313％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本提案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提案，公司股東大會(huì)審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，無應(yīng)當(dāng)回避表決的股東。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案9.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》

總表決情況：

同意177,081,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9643％；反對50,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0283％；棄權(quán)13,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0073％。

中小股東總表決情況：

同意1,272,584股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的95.2687％；反對50,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.7581％；棄權(quán)13,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.9732％。

本提案屬特別決議案，采用特別決議方式進(jìn)行表決, 本提案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

表決結(jié)果：該提案獲得通過。

提案10.00 《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》

本提案以累積投票方式選舉了第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

總表決情況：

10.01候選人：非獨(dú)立董事李勇

同意股份數(shù)176,619,134股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7033%。

10.02候選人：非獨(dú)立董事吳崎

同意股份數(shù)176,619,134股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7033%。

10.03候選人：非獨(dú)立董事袁富強(qiáng)

同意股份數(shù)176,619,134股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7033%。

中小股東總表決情況：

10.01候選人：非獨(dú)立董事李勇

同意股份數(shù)810,152股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的60.6499%。

10.02候選人：非獨(dú)立董事吳崎

同意股份數(shù)810,152股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的60.6499%。

10.03候選人：非獨(dú)立董事袁富強(qiáng)

同意股份數(shù)810,152股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的60.6499%。

表決結(jié)果：李勇先生、吳崎先生、袁富強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：重慶源偉律師事務(wù)所

2、律師姓名：程源偉、王應(yīng)

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、方式以及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

四、備查文件

1、公司2021年年度股東大會(huì)決議；

2、重慶源偉律師事務(wù)所關(guān)于公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2022年4月22日