證券代碼：000565   證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2021-024

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第三次（九屆十一次）監(jiān)事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會2021年第三次（九屆十一次）會議于2021年8月24日以通訊表決方式召開。本次會議通知及相關文件已于2021年8月13日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，董事會秘書列席了本次會議，會議由監(jiān)事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年半年度報告全文及摘要》

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度報告全文》、在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露的《2021年半年度報告摘要》。

公司監(jiān)事會對2021年半年度報告的專項審核意見：經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關于重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司的風險持續(xù)評估報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關于重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司的風險持續(xù)評估報告》。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月26日