證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2021-023

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第三次（九屆十一次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第三次（九屆十一次）董事會于2021年8月24日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于2021年8月13日以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出席的董事8人，實際出席的董事8人，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2021年半年度報告全文及摘要》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度報告全文》、在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露報刊上披露的《2021年半年度報告摘要》。

二、以5票同意、0 票反對、0票棄權(quán)、3票回避審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財務(wù)有限公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、向青女士、杜銘先生回避了表決, 獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月26日