證券代碼：000565                        證券簡稱：渝三峽A               公告編號：2019-061

重慶三峽油漆股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，公司董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定將進行換屆選舉。公司于2019年11月27日召開的八屆三十一次董事會，審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會獨立董事的議案》。董事會同意將上述議案提交公司2019年第三次臨時股東大會審議，該次臨時股東大會選舉公司董事采用累積投票制進行表決。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事5名，職工董事1名，獨立董事3名，任期3年。根據(jù)公司董事會推薦，經(jīng)董事會提名委員會審慎核查，董事會提名張偉林先生、畢勝先生、涂偉毅先生、魏雪峰先生、向青女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人；董事會提名劉偉先生、宋蔚蔚女士、余長江先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人；選舉獨立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。公司工會委員會近日召開第十二屆十一次職工代表大會，選舉杜銘先生為公司第九屆董事會職工董事，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于選舉產(chǎn)生職工董事、職工監(jiān)事的公告》（公告編號2019-063）。杜銘先生將與公司2019年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的8名董事共同組成公司第九屆董事會，第九屆董事會董事任期3年。

公司獨立董事對公司董事會提名第九屆董事會董事候選人事項發(fā)表了獨立意見：本次董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，合法、有效，經(jīng)充分了解各位董事候選人的個人履歷、工作實績等情況，認為各位董事候選人均不存在《公司法》第 146條、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及本公司章程規(guī)定的不得擔任董事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，具備擔任公司董事的資格，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他規(guī)則和本公司章程等要求的任職資格。劉偉先生、宋蔚蔚女士、余長江先生3名獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中宋蔚蔚女士為會計專業(yè)人士；3名獨立董事均未發(fā)現(xiàn)其有中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規(guī)定的不得擔任獨立董事的情形，具備獨立董事必須具有的獨立性，具備擔任公司獨立董事的資格。我們同意對上述董事候選人的提名，同意將關于公司董事會換屆暨選舉第九屆董事會非獨立董事和獨立董事的議案提交公司股東大會審議。

上述董事候選人中兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事人數(shù)未低于公司董事會成員的三分之一，3名獨立董事均已取得獨立董事資格證書，其中宋蔚蔚女士為會計專業(yè)人士。

選舉獨立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后，方可與其他5名非獨立董事候選人一并提交股東大會審議，并分別采用累積投票制進行表決。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第八屆董事會董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事義務和職責。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2019年11月28日