證券代碼：000565                      證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A              公告編號(hào)：2019-062

重慶三峽油漆股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

鑒于公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定將進(jìn)行換屆選舉。公司于2019年11月27日召開的八屆二十二次監(jiān)事會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。監(jiān)事會(huì)同意將上述議案提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，該次臨時(shí)股東大會(huì)選舉公司監(jiān)事采用累積投票制進(jìn)行表決。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事3名，職工監(jiān)事2名（本公司章程規(guī)定監(jiān)事會(huì)其中職工代表的比例不低于1/3），任期3年。

根據(jù)公司監(jiān)事會(huì)推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名萬汝麟先生、謝國華先生、高琳女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。公司工會(huì)委員會(huì)近日召開第十二屆十一次職工代表大會(huì)，選舉李勤女士、李小嵩先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于選舉產(chǎn)生職工董事、職工監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)2019-063）。李勤女士、李小嵩先生將與公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的3名監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期3年。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，萬汝麟先生、謝國華先生、高琳女士均不存在《公司法》第 146 條、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及本公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年11月28日