證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2020-023

重慶三峽油漆股份有限公司

關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司于2020年7月28日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2020-022）。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2020年7月27日，公司2020年第三次（九屆五次）董事會會議審議通過了《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年8月12日（星期三）下午2：30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年8月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年8月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年8月12日上午9:15，結(jié)束時間為2020年8月12日下午3:00。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議（授權(quán)委托書詳見附件二）；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2020年8月5日。

7、出席對象：

（1）于2020年8月5日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）會議提案：

1、 審議公司《關(guān)于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財(cái)務(wù)資助展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

2、 審議公司《關(guān)于修改公司章程的議案》；

3、 審議公司《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》。

（二）提案披露情況：

上述提案經(jīng)公司2020年第三次（九屆五次）董事會、2020年第三次（九屆五次）監(jiān)事會審議通過，提案的詳細(xì)內(nèi)容刊登在2020年7月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：

提案2《關(guān)于修改公司章程的議案》屬特別決議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過方為有效。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

注：本次股東大會設(shè)置總議案，對應(yīng)提案編碼為100。

四、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。

2、登記時間：2020年8月6日-2020年8月12日上午12：00之前。

3、登記地點(diǎn)：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：彭詩淇

電話：023-61525006

傳真：023-61525007

電子郵箱：418080787@qq.com

5、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

（3）注意事項(xiàng)：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。

6、現(xiàn)場會議預(yù)期半天，出席會議者交通、食宿費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、公司2020年第三次（九屆五次）董事會決議；

2、公司2020年第三次（九屆五次）監(jiān)事會決議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2020年8月7日

附件一：               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360565     

2、投票簡稱：三峽投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。  

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2020年8月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年8月12日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2020年8月12日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）下午3:00。

2、 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：            重慶三峽油漆股份有限公司  

2020年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

本人（本公司）作為重慶三峽油漆股份有限公司的股東，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）參加重慶三峽油漆股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，對會議所有提案行使表決權(quán)。

注1：委托人請對每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對或棄權(quán)（在所選擇的委托意見后的方框內(nèi)打“√”），三者必須選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

注2：委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。

注3：除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

注4：本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。

委托人簽名（蓋章）：                委托人身份證號碼：                  

持有公司股份的數(shù)量：               委托人證券賬戶號：                  

持有公司股份的性質(zhì)：               

受托人簽名（蓋章）：                受托人身份證號碼：                 

委托權(quán)限：                                                           

委托日期：                         委托有效期限：                       

注：自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。