證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2020-022

重慶三峽油漆股份有限公司

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2020年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

2020年7月27日，公司2020年第三次（九屆五次）董事會會議審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法性、合規(guī)性：公司董事會召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2020年8月12日（星期三）下午2：30。

（2）網絡投票時間：2020年8月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2020年8月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票的具體時間為：開始投票的時間為2020年8月12日上午9:15，結束時間為2020年8月12日下午3:00。

5、會議的召開方式：采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議（授權委托書詳見附件二）；

（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2020年8月5日。

7、出席對象：

（1）于2020年8月5日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。

二、會議審議事項

（一）會議提案：

1、 審議公司《關于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯(lián)交易的議案》；

2、 審議公司《關于修改公司章程的議案》；

3、 審議公司《關于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》。

（二）提案披露情況：

上述提案經公司2020年第三次（九屆五次）董事會、2020年第三次（九屆五次）監(jiān)事會審議通過，提案的詳細內容刊登在2020年7月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特別強調事項：

提案2《關于修改公司章程的議案》屬特別決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

注：本次股東大會設置總議案，對應提案編碼為100。

四、會議登記等事項

1、登記方式：現(xiàn)場、郵寄、傳真、電話方式登記。

2、登記時間：2020年8月6日-2020年8月12日上午12：00之前。

3、登記地點：重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司證券部。

4、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：彭詩淇

電話：023-61525006

傳真：023-61525007

電子郵箱：418080787@qq.com

5、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證、法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還需持有法定代表人親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，需持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，需持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

（3）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

6、現(xiàn)場會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

1、公司2020年第三次（九屆五次）董事會決議；

2、公司2020年第三次（九屆五次）監(jiān)事會決議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2020年7月28日