證券代碼：000565    證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A    公告編號(hào)：2022-007

重慶三峽油漆股份有限公司

2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2022年第二次（九屆十五次）董事會(huì)于2022年3月29日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫(xiě)字樓十七樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2022年3月20日以書(shū)面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度報(bào)告全文》中的“第三節(jié)管理層討論與分析”及“第四節(jié)公司治理”相關(guān)內(nèi)容。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

公司董事會(huì)聽(tīng)取了總經(jīng)理所作《2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為 2021年度公司經(jīng)營(yíng)管理層有效執(zhí)行了股東大會(huì)與董事會(huì)的各項(xiàng)決議，工作的開(kāi)展程序符合公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》的規(guī)定和要求。

四、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)86,984,167.43元，提取10%法定盈余公積8,698,416.74元后，母公司可分配利潤(rùn)為78,285,750.69元，加上以前年度未分配利潤(rùn)521,479,801.37元，減去2021年度實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配股利10,839,805.50元，2021年年末未分配利潤(rùn)588,925,746.56元。

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以2021年12月31日的總股本433,592,220股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)認(rèn)為公司擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是從公司的實(shí)際情況出發(fā)，既保證公司穩(wěn)定較快發(fā)展，同時(shí)也回報(bào)了廣大股東?，F(xiàn)金分紅比例符合《公司章程》的要求，不存在違反法律、法規(guī)及《公司章程》的情形，也不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。董事會(huì)同意公司擬定的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

六、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司于2021年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》（天健審〔2022〕8-126號(hào)）。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

七、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避審議通過(guò)了公司《關(guān)于確認(rèn)2021年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》

具體詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報(bào)告全文》中第四節(jié)“五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況”之“3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”內(nèi)容。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案關(guān)聯(lián)董事向青女士回避了表決。

八、以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避審議通過(guò)了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2022-010）。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本公司2021年度與財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)情況出具了專項(xiàng)說(shuō)明，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重慶三峽油漆股份有限公司涉及財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的專項(xiàng)說(shuō)明》（天健審〔2022〕8-128號(hào)）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、向青女士回避了表決。

本議案需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)方控股股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上需對(duì)本議案回避表決。

九、以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避審議通過(guò)了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》

為了確保公司在財(cái)務(wù)公司的資金安全，公司委托信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，并出具了《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（XYZH/2022CQAA10029）；同時(shí)公司出具了《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、向青女士回避了表決。

十、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2022-011）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

十一、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

為滿足公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，更好地支持公司業(yè)務(wù)的拓展，公司擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)5億元人民幣的綜合授信額度，公司申請(qǐng)的授信額度不代表公司實(shí)際向銀行申請(qǐng)的貸款金額，具體銀行授信額度和期限以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在不超過(guò)人民幣 5 億元的授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信及用信有關(guān)的合同、協(xié)議、決議、憑證等各項(xiàng)法律文件，此次授權(quán)期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，授信期限內(nèi)，額度可循環(huán)使用。

公司董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)前置研究討論。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

十二、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議并通過(guò)公司《2021 年度總法律顧問(wèn)述職報(bào)告》

公司按照重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司對(duì)下屬企業(yè)加強(qiáng)總法律顧問(wèn)建設(shè)的總體要求和公司法治工作的總體部署，公司副總經(jīng)理田文全先生擔(dān)任公司總法律顧問(wèn)一職，全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的法治建設(shè)工作要求，緊緊圍繞公司全面推進(jìn)國(guó)有企業(yè)法治建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持遵守公司“遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的核心理念，持續(xù)深入推進(jìn)公司法治建設(shè)。

十三、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避審議通過(guò)了公司《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2022-012）。

公司董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)前置研究討論。獨(dú)立董事對(duì)本次提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案關(guān)聯(lián)董事張偉林先生回避了表決。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

十四、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于修改公司章程的公告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)2022-013）。

公司董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)作出決定前，事先經(jīng)過(guò)了公司黨委會(huì)前置研究討論。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

十五、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》

公司擬定于2022年4月21日（星期四）下午2：30在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國(guó)際寫(xiě)字樓十七樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議2021年年度報(bào)告等事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)2022-014）。

十六、會(huì)議聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2022年3月31日