證券代碼：000565    證券簡(jiǎn)稱：渝三峽A    公告編號(hào)：2022-004

重慶三峽油漆股份有限公司

2022年第一次（九屆十四次）董事會(huì)決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2022年第一次（九屆十四次）董事會(huì)于2022年3月16日以通訊表決方式召開，本次董事會(huì)會(huì)議通知及相關(guān)文件已于2022年3月11日以書面通知、電子郵件、電話方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)張偉林先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議如下議案：

一、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任向青女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)2022-005）。

二、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任郭志強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職暨聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》（公告編號(hào)2022-005）。

• 以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

董事會(huì)選舉張偉林先生為公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。

本次調(diào)整后，公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成情況如下：

由宋蔚蔚、劉偉、張偉林組成，宋蔚蔚任主任委員。

四、以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了公司《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》

經(jīng)公司控股股東提名推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審慎核查，董事會(huì)同意提名李勇先生、吳崎先生、袁富強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董事會(huì)相同（簡(jiǎn)歷附后）。董事會(huì)同意將本議案提交公司股東大會(huì)審議。

本次增補(bǔ)公司第九屆董事會(huì)董事事宜尚須提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

此次增補(bǔ)董事后董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司董事辭職暨增補(bǔ)董事的公告》（公告編號(hào)2022-006）。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)提名公司董事會(huì)董事候選人事項(xiàng)及聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，公司獨(dú)立董事對(duì)提名公司董事會(huì)董事候選人事項(xiàng)及聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)

2022年3月17日

附：各相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

向青：女，1971年生，工商管理碩士、高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司職工董事、黨委委員，北京北陸藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司監(jiān)事，重慶兩江新區(qū)化醫(yī)小額貸款有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。向青女士最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

郭志強(qiáng)：男，1979年生，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，新疆信匯峽清潔能源有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，新疆信匯峽清潔能源有限公司監(jiān)事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。郭志強(qiáng)先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

張偉林：男，1970年生，大學(xué)本科，歷任公司供應(yīng)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書記，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、黨委書記，重慶關(guān)西涂料有限公司董事，北京北陸藥業(yè)股份有限公司董事，新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。張偉林先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，不存在法律法規(guī)、深交所規(guī)定的其他不得被提名擔(dān)任公司董事的情形。

李勇：男，1981年生，大學(xué)本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)政工師。歷任重慶市豐都縣人民政府辦公室副主任、黨組成員，重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司辦公室主辦、副主任，現(xiàn)任重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司董事會(huì)秘書、保密總監(jiān)、綜合管理部部長(zhǎng),重慶市化學(xué)化工學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)，重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事，重慶醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。李勇先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。

吳崎：男，1971年生，在職研究生，高級(jí)工程師，歷任重慶弛源化工有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)，重慶生命科技與新材料有限公司安全環(huán)保與運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)，重慶化醫(yī)集團(tuán)（控股）公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶化醫(yī)集團(tuán)（控股）公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副部長(zhǎng)。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。吳崎先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。

袁富強(qiáng)：男，1975年生，工商管理碩士、經(jīng)濟(jì)師，具有全國(guó)企業(yè)法律顧問(wèn)執(zhí)業(yè)資格、通過(guò)法律職業(yè)資格考試。歷任重慶卡福汽車制動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司辦公室秘書、法制科科長(zhǎng)、審計(jì)法律辦公室副主任、辦公室主任，重慶機(jī)電股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制與法務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，風(fēng)控法務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)、監(jiān)事辦主任，重慶ABB變壓器有限公司董事、重慶水輪機(jī)廠有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司總法律顧問(wèn)、湖北振華化學(xué)股份有限公司董事、中鹽西南鹽業(yè)有限公司董事。除此之外與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本公告日，未持有本公司股份。袁富強(qiáng)先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。