證券代碼：000565    證券簡稱：渝三峽A    公告編號：2021-029

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第五次（九屆十三次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第五次（九屆十三次）董事會于2021年12月21日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已于2021年12月16日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

以7票同意、0票反對、0票棄權、1票回避審議通過了公司《關于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯(lián)交易的議案》，本議案關聯(lián)董事張偉林先生回避了表決。

具體內容詳見公司同日披露的《關于向參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供財務資助展期暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號2021-031）。

公司董事會對上述事項作出決定前，事先經過了公司黨委會前置研究討論。董事會審議此議案前，已經公司獨立董事事前認可并發(fā)表了獨立意見，同意提交本次董事會審議。董事會授權董事長辦理本次財務資助展期相關事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的規(guī)定，本次財務資助展期暨關聯(lián)交易事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2021年12月22日