證券代碼：000565   　　　　　　　　　　　 證券簡稱：渝三峽A   　　　　　　　　　 公告編號：2021-004

重慶三峽油漆股份有限公司

2021年第一次（九屆九次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2021年第一次（九屆九次）董事會于2021年3月19日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次董事會會議通知及相關(guān)文件已于2021年3月9日以書面通知、電子郵件、電話方式送達各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2020年年度報告全文及摘要》

本議案需提交股東大會審議。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2020年度董事會工作報告》

具體詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度報告全文》中的“第四節(jié)經(jīng)營情況討論與分析”相關(guān)內(nèi)容。

本議案需提交股東大會審議。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2020年度總經(jīng)理工作報告》

公司董事會聽取了總經(jīng)理所作《2020 年度總經(jīng)理工作報告》，認為 2020 年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了股東大會與董事會的各項決議，工作的開展程序符合公司《總經(jīng)理工作細則》的規(guī)定和要求。

四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2020年度財務(wù)決算報告及2021年度財務(wù)預(yù)算報告》

本議案需提交股東大會審議。

五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2020年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2020年度實現(xiàn)凈利潤51,106,066.64元，提取10%法定盈余公積5,110,606.66元后，母公司可分配利潤為45,995,459.98元，加上以前年度未分配利潤481,988,224.69 元，減去2020年度實施2019年度利潤分配股利6,503,883.30元，2020年年末未分配利潤521,479,801.37元。

公司2020年度利潤分配預(yù)案如下：以2020年12月31日的總股本433,592,220股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《2020年度內(nèi)部控制評價報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為，公司于2020年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《內(nèi)部控制審計報告》（天健審〔2021〕8-49號）。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

七、以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、3票回避審議通過了公司《關(guān)于確認2020年度高級管理人員薪酬的議案》

詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度報告全文》中第九節(jié)“四、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況”內(nèi)容。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案關(guān)聯(lián)董事魏雪峰先生、向青女士、杜銘先生回避了表決。

八、以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、4票回避審議通過了公司《關(guān)于與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《與重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2021-007）。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本公司2020年度與財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)情況出具了專項說明，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《涉及財務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的存款、貸款等金融業(yè)務(wù)的專項說明》（天健審〔2021〕8-51號）。

獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前審核，同意提交董事會審議，并就該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案關(guān)聯(lián)董事涂偉毅先生、畢勝先生、向青女士、杜銘先生回避了表決。

本議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)方控股股東重慶生命科技與新材料產(chǎn)業(yè)集團有限公司在股東大會上需對本議案回避表決。

九、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司風險評估報告的議案》

為了確保公司在財務(wù)公司的資金安全，公司委托信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對財務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風險狀況進行評估，并出具了風險評估報告（XYZH/2021CQAA10019）。具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司風險評估報告》。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

十、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號2021-008）。

獨立董事對本議案進行了事前審核并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

十一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了公司《關(guān)于召開2020年年度股東大會的議案》

公司擬定于2021年4月14日（星期三）下午2：30在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2020年年度股東大會，提請股東大會審議2020年年度報告等事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號2021-009）。

上述議案一、二、四、五、八、十需提交股東大會審議。

十二、會議聽取了公司獨立董事的《2020年度獨立董事述職報告》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事2020年度述職報告》。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2021年3月20日