證券代碼：000565                 證券簡稱：渝三峽A                 公告編號：2019-069

重慶三峽油漆股份有限公司

2019年第十次（九屆一次）董事會決議公告

重慶三峽油漆股份有限公司2019年第十次（九屆一次）董事會于2019年12月16日在重慶市九龍坡區(qū)隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場會議的方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已于2019年12月5日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會議，會議由董事張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議審議如下議案：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于選舉公司董事長的議案》

選舉張偉林先生為公司第九屆董事會董事長，任期三年（簡歷附后）。

二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于選舉公司副董事長的議案》

選舉畢勝先生為公司第九屆董事會副董事長，任期三年（簡歷附后）。

三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會成員的議案》

公司第九屆董事會下設戰(zhàn)略與風險委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、內部控制建設與實施委員會，任期與本屆董事會相同，選舉公司第九屆董事會各專門委員會成員具體情況如下：

戰(zhàn)略與風險委員會由張偉林、涂偉毅、杜銘、劉偉、余長江組成，張偉林任主任委員。

審計委員會由宋蔚蔚、劉偉、畢勝組成，宋蔚蔚任主任委員。

提名委員會由余長江、張偉林、涂偉毅、劉偉、宋蔚蔚組成，余長江任主任委員。

薪酬與考核委員會由劉偉、宋蔚蔚、涂偉毅組成，劉偉任主任委員。

內部控制建設與實施委員會張偉林、畢勝、魏雪峰、杜銘、向青、劉偉、宋蔚蔚組成，張偉林任主任委員。

上述人員簡歷附后。

四、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于聘任公司總經理的議案》

根據董事長提名，聘任魏雪峰先生為公司總經理，任期三年（簡歷附后）。

五、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)的議案》

根據總經理提名，聘任杜銘先生、田文全先生、胡忠超先生為公司副總經理，任期三年；聘任向青女士為公司財務總監(jiān)，任期三年。

上述人員簡歷附后。

六、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

根據董事長提名，經深圳證券交易所董事會秘書任職資格審查通過，聘任樓曉波先生為公司董事會秘書，任期三年（簡歷附后）。

七、以9票同意、0票反對、0票棄權審議并通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

董事會聘任蔣偉先生為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，任期三年（簡歷附后）。

辦公電話：023-61525006

傳真：023-61525007

通訊地址：重慶市九龍坡區(qū)石坪橋橫街2號附5號隆鑫國際寫字樓17樓重慶三峽油漆股份有限公司

電子郵箱：534143869@qq.com

公司董事會對本次董事會議案相關事項作出決定前，事先經過了公司黨委會研究討論。公司董事會提名委員會對聘任高級管理人員事項進行了審慎核查，公司獨立董事對聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2019年12月17日

附：各相關人員簡歷

張偉林：男，49歲，大學學歷，歷任公司供應部部長、總經理助理、副總經理、黨委書記，現任公司董事長、黨委副書記，重慶關西涂料有限公司董事，北京北陸藥業(yè)股份有限公司董事，新疆信匯峽清潔能源有限公司董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。張偉林先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

畢勝：男，53歲，研究生學歷，工程師，高級政工師，歷任公司三車間主任、總經理助理、副總經理、總經理、黨委書記，重慶特品化工有限公司董事、總經理，現任公司副董事長、黨委書記，重慶關西涂料有限公司董事長。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。畢勝先生最近三年沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

涂偉毅：男，55歲，博士，歷任重慶市經濟和信息化委員會化工醫(yī)藥工業(yè)處調研員、副處長、處長，現任公司董事，控股股東重慶化醫(yī)控股（集團）公司戰(zhàn)略規(guī)劃與信息管理部部長。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。涂偉毅先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

魏雪峰：男，49歲，工程碩士、高級工程師，歷任公司汽摩漆車間副主任、工藝技術部部長、技術開發(fā)中心主任、副總工程師、代總工程師、總工程師、副總經理，現任公司董事、總經理、黨委副書記，湖南中渝新材料有限公司董事長。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。魏雪峰先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

向青：女，48歲，工商管理碩士，高級會計師，歷任公司財務處副處長，現任公司董事、財務總監(jiān)、黨委委員，北京北陸藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事，重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司監(jiān)事，重慶市北部新區(qū)化醫(yī)小額貸款有限公司監(jiān)事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。向青女士不存在不得提名為高級管理人員的情形，最近三年沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

杜銘：男，48歲，MPA碩士研究生，歷任控股股東重慶化醫(yī)控股（集團）公司監(jiān)事辦主任、審計部部長、資產與法律事務部部長、投資與資產管理部部長，公司監(jiān)事。2019年10月加入本公司工作，任黨委委員?，F任公司董事，重慶運中房地產開發(fā)有限責任公司董事、重慶市化醫(yī)長興售電有限公司董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。杜銘先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

劉偉：男，55歲，工學博士，歷任重慶大學機械工程一系講師、副教授、系主任助理，重慶大學機械工程學院教授，重慶大學工業(yè)工程研究所副所長，現任公司獨立董事，重慶大學經濟與工商管理學院企業(yè)管理系主任、教授、博士生導師，重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司獨立董事，重慶機電股份有限公司獨立董事，重慶涪陵電力實業(yè)股份有限公司獨立董事，重慶科技風險投資有限公司獨立董事，重慶鋼鐵（集團）有限責任公司外部董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。劉偉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

宋蔚蔚，女，44歲，碩士，注冊會計師。歷任重慶理工大學會計學院講師、副教授，重慶理工微感科技有限責任公司董事長，現任公司獨立董事，重慶理工大學會計學院教授，重慶川儀自動化股份有限公司獨立董事，國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司獨立董事。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。宋蔚蔚女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

余長江：男，47歲，大學學歷，律師，歷任重慶永和律師事務所律師，現任公司獨立董事，重慶永和律師事務所高級合伙人、律師事務所主任。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。余長江先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

田文全：男，51歲，化學工程碩士，高級工程師，歷任重慶合成化工廠三車間技術員、工程師、副主任,公司八車間副主任、技術處處長、總經理助理，重慶三峽英力化工有限公司氫氰酸車間主任、總經理助理、副總經理，公司董事，現任公司副總經理、黨委委員。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。田文全先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

胡忠超：男，44歲，大專學歷，助理工程師，歷任公司供應處處長助理、供應部副部長、供應部部長、總經理助理，重慶三峽英力化工有限公司營銷部部長、二車間主任、三車間主任、總經理助理，現任公司副總經理、黨委委員，重慶渝三峽化工有限公司執(zhí)行董事兼總經理。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。胡忠超先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

樓曉波：男，44歲，大學學歷，助理會計師，歷任公司證券部副部長、部長、證券事務代表，現任公司董事會秘書。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。樓曉波先生不存在不得提名為高級管理人員的情形，最近三年沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。

蔣偉：男，46歲，大學學歷，助理會計師，歷任公司財務處副處長、財務部部長，重慶三峽英力化工有限公司財務部部長，公司監(jiān)事，現任公司證券管理部（董事會辦公室）部長，2019年7月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。除此之外與本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關聯(lián)關系。截止本公告日，沒有持有本公司股份。蔣偉先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被市場禁入或被公開認定不適合任職期限尚未屆滿的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深交所股票上市規(guī)則》及深交所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。